Aug. 24, 2021

Parlamento aprueba reforma para incrementar multas a bancos

Parlamento aprueba reforma para incrementar multas a bancos

La Asamblea Nacional de Nicaragua que controla el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó este martes 24 de agosto una reforma introducida con carácter de urgencia a la Ley 561, Ley General de Bancos, Instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, mediante la cual se establece que multarán a los bancos que informen a sus clientes que están siendo investigados.

Las multas se aplicarán a directores, representantes, o cualquier empleado de los bancos “que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte”.

Las multas hacia los empleados van desde cuatro a ocho veces su salario mensual, a los directores entre diez mil y cincuenta mil unidades multa; y en caso de que sea una infracción grave o reincidente el Superintendente valorará remover de forma definitiva a la persona en cuestión.

Además de la Ley 561, fueron reformadas la Ley 316 y 587, que según el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, responden a la “necesidad que tiene el Estado de la República de Nicaragua de continuar avanzando en el seguimiento y el fortalecimiento de nuestro sistema financiero nacional”.